Analista de Compliance Junior

Síntese de Qualificações

Tenho experiência com Background-check, Due Diligence, LGPD, KYC, KYP, Risk Assessment, Emissão de documentos forenses, cartorários, emissão de pareceres jurídicos, análise de processos judiciais entre outras rotinas jurídicas.

Experiência Profissional

• Analista Jurídico Junior

  Principais Atividades: Atuo no time de jurídico TI, apresentando uma consultoria estratégica para o desenvolvimento de novos produtos Jurídicos, bem como, também realizando a Regulamentação de acordo com a Legislação Brasileira.
  Análise de Prevenção a Riscos e Fraudes nos processos e produtos internos,
  Análise de Riscos e Conformidades nos processos internos da empresa
  Atuação estratégica na Comissão de Auditorias e Governança de Dados
  Atuação estratégica do processo de adequação á LGPD e atualizações contratuais
  Realização de pesquisas e estudos de novos produtos e serviços junto aos órgãos regulatórios
  Apresentação de estudos e treinamentos sobre a Adequação à LGPD, sobre novas legislações e Normas Reguladoras.
  Desenvolvimento de Estudos sobre novos clientes, novos produtos, e prospecção de novos ramos de mercados

• Analista Jurídico de Compliance Jr - ICTS Protiviti (6/2019 a 3/2020)

  Principais Atividades: Processo de Due Diligence Reputacional na carteira do cliente CCR,
  Processo de Risk Assessment realizado tanto para Empresas quanto para pessoas físicas em todo território nacional e internacional.
  Análise dos resultados de pesquisa de mídias no banco de dados Nacional e Internacional (Dow Jones) em busca de apontamentos de relevância para a Lei Anticorrupção.
  Pesquisas de processos Judiciais, Processos Disciplinares e Administrativos em todo o território nacional, em todas as instâncias e tribunais especiais.
  Elaboração de relatório com Pareceres Jurídicos sobre os Processos Judiciais, Disciplinares, Administrativos, e demais sanções administrativas identificados nos tribunais e órgãos regimentais federais e estaduais.
  Análise de Empresas participantes em Processos Licitatórios para viabilização da Análise de Riscos e Fraudes em processos administrativos, ou de improbidade administrativa em geral.
  Análise de apontamentos em órgãos administrativos Estaduais e Federais como: "Portal da Transparência", "PGR", "CVM", "CADE", "CEIS", "CNCIAI", "COAF", "CEPIM", "SIAFI" e "LTE".
  Análise e validação de documentos para habilitação em licitação, contratos sociais, estatutos sociais, atas de assembleia e cadastros na receita federal e Junta Comercial.

• Assistente Jurídico de Perícias Bancárias - Agostinho Soares Perícias Jurídicas (12/2018 a 6/2019)

  Principais Atividades: Atuei como Assistente Jurídico de Perícias Contábeis com as seguintes atribuições,
  Análise e validação de documentos para habilitação em processos judiciais bancários
  Atendimento aos Advogados Internos do Banco e aos Externos e Representantes
  Apuração dos Autos Processuais para solicitação de documentos e subsídios
  Elaboração de planilhas e relatórios de controles processuais
  Controle e cumprimento de prazos
  Acompanhamento de histórico e andamento de Processos
  Assistência aos peritos e assistentes técnicos
  Distribuição dos prazos e trabalhos entre os contabilistas da carteira
  Cobrança e Atendimento aos clientes Internos
  Análise de Decisões Processuais e demais documentos e relatórios

Formação Acadêmica

• MBA (9/2020 a Atual)

  Auditoria, Controladoria e Compliance - Universidade Anhembi Morumbi

• Pós-graduação (7/2020 a Atual)

  Direito Digital e Compliance - Damásio IBMEC

Cursos e Certificações

Extensão - Direito Digital e LGPD - Ópice Blum Academy
Extensão - Adequação á LGDP - Damásio IBMEC
Implementação do Programa de Compliance - LEC - Legal Ethics Compliance

Conhecimentos Gerais

Excel Intermediário -
SAP - Módulo FI